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山姆班克曼弗里德的核心集團收到32 億美元,主要來自Alameda
價值數十億美元的貸款和付款從 FTX 實體流向山姆班克曼弗里德以及 FTX 和 Alameda Research 的其他五位前高層
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據處理公司重組的 FTX 管理人員稱,FTX 和 Alameda Research 的前高層管理人員從與 FTX 相關的實體那裡獲得 32 億美元的付款和貸款。
FTX 現在由執行長 John Ray III 掌舵,自交易所倒閉以來一直在追踪交易所丟失的資金,據估計,總共損失 89 億美元。
根據FTX Debtors 3 月 15 日的一份聲明,它在德拉瓦州破產法院提交的財務報表指出,據稱流向山姆班克曼弗里德(Sam Bankman-Fried)和高層人士的價值數十億美元的貸款和付款主要來自Alameda Research。
然而,據報導,班克曼弗里德以 22 億美元的價格獲得大部分資金。
名單上的其他人包括前 FTX 董事尼沙德辛格(Nishad Singh)、FTX 聯合創始人王紫霄(Gary Wang)和Alameda Research 前執行長卡羅琳艾里森(Caroline Ellison)等。
它提供向 FTX 高層支付的款項的粗略明細,如下所示:
22 億美元給山姆班克曼弗里德
5.87 億美元給尼沙德辛格——前 FTX 工程總監
2.46 億美元給王紫霄 — FTX 聯合創始人
8700 萬美元給 Ryan Salame — FTX Digital Markets(FTX 的巴哈馬實體)的前聯合執行長
2500 萬美元給 John Samuel Trabucco——Alameda 的前聯合執行長
600 萬美元給卡羅琳艾里森 ——Alameda 前執行長
它指出,這些金額不包括用於各種購買的超過 2.4 億美元,例如巴哈馬的豪宅、對政治和慈善事業的捐贈以及向非 FTX 子公司的“大量轉移”。
FTX 的管理層表示,目前正在調查其是否有權對接收者及其後續受讓人採取潛在行動,並且正在進行的努力“預計將導致進一步確定資產、負債和轉移”。
它補充說,它正在尋找從前高層那裡收回資金的方法,但表示“目前無法預測最終貨幣回收的數量和時間。”
班克曼弗里德面臨 12 項與涉嫌 FTX 及其附屬公司資金處理不當有關的共謀、電匯和證券詐欺指控,他此前對八項類似的原始指控表示不認罪。
艾里森、王紫霄和辛格已經承認與針對班克曼弗里德的類似指控,並正在配合聯邦檢察官牽頭的調查。
FTX 或 Alameda 高層協助當局的第一個已知實例是 Salame 向巴哈馬監管機構舉報FTX 可能存在詐欺行為,導致他們在兩天後的 11 月 11 日關閉該交易所。
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