CoinSwitch執行長表示:執法局突襲與洗錢無關配合調查

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fatbensun

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Singhal 首次公開談論八月廿五日的 ED 突襲行動,有報導稱 ED 搜查 CoinSwitch Kuber 辦公室涉嫌違反外匯管理法 (FEMA) 的情況之後,他透過 Twitter 貼文發表這一評論

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CoinSwitch 市值 19 億美元,聲稱它是印度最大的加密貨幣公司,擁有超過 1800 萬註冊用戶。

本土加密投資應用程式 CoinSwitch Kuber 的聯合創始人 Ashish Singhal 週六表示,他的公司與執法局 (ED) 的合作與《防止洗錢法》(PMLA) 規定的任何洗錢調查無關。

Singhal 首次公開談論周四的 ED 突襲行動,有報導稱 ED 搜查 CoinSwitch Kuber 辦公室涉嫌違反外匯管理法 (FEMA) 的情況之後,他透過 Twitter 貼文發表這一評論。

稍早時,Coindesk 援引一位 ED 官員的話說,搜查與 CoinSwitch Kuber 相關的五個場所,包括董事、執行長的住所和官方財產。

在突襲當天,屬於 ED 班加羅爾小組的兩名官員表示,國家金融犯罪機構正在搜查與 CoinSwitch Kuber 相關的官方場所以及該公司董事和執行長的住所。

一位官員還表示,“我們正在調查 FEMA 和與之相關的其他實體的多種可能違規行為。” 他進一步補充說:“由於我們沒有得到想要的合作,我們已經對董事、執行長的(住所)和交易所的官方場所進行搜索。”

CoinSwitch 價值 19 億美元,聲稱它是印度最大的加密公司,擁有超過 1800 萬註冊用戶,Andreessen Horowitz、Tiger Global 和 Coinbase Ventures 是該公司的投資者。

Singhal 還表示,執法機構“一直在與我們就我們的加密平台/交易所的運作進行接觸,我們正在與他們充分合作。”

“他們與我們的大部分接觸都是關於了解 CoinSwitch 的工作,”Singhal 在推特上寫道,並表示這些詢問包括加密貨幣交易所的營運、用戶如何入職以及實名認證規範的詳細信息。

CoinSwitch 的執行長在一系列推文中表示,“加密貨幣是一種新的資產類別,由於處於早期階段,加密貨幣在世界大部分地區尚未明確分類,現在,法律(在印度和其他地方)仍在評估加密貨幣是否是“商品”、“證券”、“貨幣”或新事物,分類仍在進行中,加密貨幣的分類和商業模式的性質很重要,因為這決定了管理外彙的法律的方式和內容,以及是否適用。”

他補充道“印度在這裡並不孤單,澳洲正在開展“代幣映射”以了解這一點;在美國,一些加密貨幣是否被視為商品,而另一些被視為證券,一直存在爭議”。

ED 對 CoinSwitch 的這項調查是在該國對加密行業的監管審查日益嚴格之際進行的。

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