涉加密貨幣內線交易 三名印度人在美國被捕
兩位印度人和他們的印度裔美國朋友在美國被指控參與有史以來第一個加密貨幣內線交易，他們從中賺取總計超過一百萬美元的非法利潤。
兩位印度人中，32 歲的 Ishan Wahi 、26 歲的兄弟 Nikhil Wahi ，是印度公民，居住在西雅圖，而 33 歲的印度裔美國朋友 Sameer Ramani 則居住在休斯頓。
美國紐約南區檢察官 Damian Williams 和聯邦調查局紐約外地辦事處助理主管邁克爾 J. Driscoll 七月廿一日週四宣布，對 Wahi 兄弟和 Ramani 先生的起訴書已開封與電匯欺詐陰謀和電匯欺詐有關，該計劃透過使用有關哪些加密貨幣資產計劃在 Coinbase 交易所上市的機密 Coinbase 訊息對加密貨幣資產進行內線交易。
美國證券交易委員會還宣布對這三名男子的內線交易指控。
瓦希兄弟於七月廿一日週四早上在西雅圖被捕，並將在美國華盛頓西區地方法院出庭。
美國證券交易委員會的投訴稱，據信拉馬尼先生目前在印度。
Ramani 先生和 Ishan Wahi 同時就讀於德克薩斯大學奧斯汀分校，並保持著親密的朋友關係。
檢察官表示，這三人已被指控參與有史以來第一個加密貨幣內線交易小費計劃，其中被告非法交易至少 25 種不同的加密貨幣資產，並獲得總計約 150 萬美元的不義之財。
威廉姆斯先生說“今天的指控進一步提醒我們，Web3 並不是一個自由區，就在上個月，我宣布了第一個涉及 NFT 的內線交易案，今天我宣布第一個涉及加密貨幣市場的內線交易案。這些指控很明確：欺詐就是欺詐，無論是發生在區塊鏈上還是華爾街，紐約南區將繼續不懈地將欺詐者繩之以法，無論我們在哪裡找到他們”。
Ishan Wahi 被控兩項串謀電匯欺詐罪和兩項電匯欺詐罪，每項最高刑期為 20 年
同樣，Nikhil Wahi 和 Ramani 先生被控一項共謀電匯欺詐罪和一項電匯欺詐罪，每項最高刑期為 20 年。
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